本文详细介绍了在欧洲注册的企业开设Airwallex账户所需的文件。

验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的流程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方信息。

对于欧洲经济区（EEA）私人有限公司账户，您需要准备以下文件：

• 公司注册证书或商会摘录
• 公司章程大纲和细则或同等效力的公司章程
• 与Airwallex联系的个人身份证和地址
• 最终受益人（如适用）的个人身份证和地址

对于欧洲经济区（EEA）有限合伙公司账户，您需要准备以下文件：

• 完整法定名称和法定主体地址证明（最近3个月内寄给该法定主体地址的任何账单或银行对账单）
• 合伙协议或商会摘录
• 所有合伙人的个人身份证和地址

对于欧洲经济区（EEA）普通合伙（无限）公司账户，您需要准备以下文件：

• 完整法定名称和法定主体地址证明（最近3个月内寄给该法定主体地址的任何账单或银行对账单）
• 合伙协议或商会摘录
• 所有普通合伙人的个人身份证和地址

*如果合伙人不都是个人，我们将与您联系并获取有关合伙结构的进一步信息。

对于欧洲经济区（EEA）独资经营账户，您需要准备以下文件：

• 商会摘录
• 您的个人身份证和地址
• 完整法定名称和法定主体地址证明（最近3个月内寄给该法定主体地址的任何账单或银行对账单）
  

1. 商业信息

公司注册证书

合伙协议

商业地址证明

银行对账单示例：

账单示例：

授权信

我们诚挚请求一封由董事签署的正式授权信，授权指定个人代表公司行事。

点击此处下载授权信样本

如果您的企业在立陶宛 (LT) 注册，请点击此处下载授权书样本

如果您的企业有多个在不同国家/地区注册的法定主体，并且希望一次性将其全部注册，您可以使用此全球授权书模板，而不必单独为每个国家/地区使用不同的模板。

点击此处下载全球授权书模板

2. 个人信息

董事

董事是具有法定权力代表公司的个人，根据法律或公司章程代表公司进行约束性义务。

最终受益人（UBO）

最终受益人是指直接或间接拥有或控制公司已发行股本25%以上的个人，包括通过信托或持股人身份。

个人身份证

请提供政府签发附有照片身份证明的图片，如护照、身份证或驾驶执照（如适用）的图片。

以下是一些有效的身份证明示例：

1）护照 - 所有国家

2）身份证 - 例如荷兰身份证

请注意，如果董事、最终受益人或合伙人是中国公民，则仅接受护照，并且需要正反面。

3. 其他重要文件

金融机构注册问卷

• 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，并且您的潜在客户不会作为Airwallex的客户注册，则请填写问卷A

点击此处下载问卷A

• 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，并且您的潜在客户将作为Airwallex的客户注册，则请填写问卷B

点击此处下载问卷B

• 如果Airwallex账户仅用作运营账户（即运营费用），请填写问卷C

点击此处下载问卷C

直播问卷

如果您经营直播业务，请填写以下问卷以满足我们内部合规要求

点击此处下载直播问卷

平台问卷

如果您经营平台业务，请填写以下问卷以满足我们内部合规要求

点击此处下载平台问卷